6月17日，公司召開2021年度股東會(huì)暨第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，聚焦建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，助推綠色高質(zhì)量發(fā)展。

公司董事長(zhǎng)、黨委書記、中國(guó)有色集團(tuán)股東代表張晉軍主持股東會(huì)、董事會(huì)，并作公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告和總結(jié)講話。公司總經(jīng)理、黨委副書記王焱作公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告，總結(jié)了公司2021年工作，分析了面臨的形勢(shì)和存在的不足，并對(duì)2022年工作作出安排。中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司專職監(jiān)事、公司監(jiān)事會(huì)主席劉利剛通過視頻主持召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

張晉軍在2021年度董事會(huì)工作報(bào)告中，總結(jié)了2021年的工作，分析了存在的問題，明確了2022年工作思路。2022年，公司董事會(huì)將在中國(guó)有色集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)和各股東的支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重要決策部署、上級(jí)黨委和股東單位各項(xiàng)工作要求，持續(xù)強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，突出中央環(huán)保督查整改工作的落實(shí)，不斷提升公司治理能力和治理水平，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。主要工作，一是全面落實(shí)公司董事會(huì)職權(quán)，在落實(shí)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職責(zé)上有新作為；二是進(jìn)一步提升董事會(huì)運(yùn)作質(zhì)量，不斷強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，提升董事會(huì)落實(shí)重大部署、解決重大問題的能力。同時(shí)，他對(duì)2022年董事會(huì)具體工作做了安排。

會(huì)議審議通過了調(diào)整公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員議案、選舉公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案和公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告議案、公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告議案以及關(guān)于通報(bào)公司落實(shí)中央環(huán)保督察問題整改情況的議案、公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案等21項(xiàng)議案。

根據(jù)公司《章程》有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序，股東長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司提名的謝斌同志，當(dāng)選公司副董事長(zhǎng)。

為提升公司法人治理與合規(guī)運(yùn)營(yíng)水平，這次會(huì)議審議通過了調(diào)整公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)等5個(gè)專門委員會(huì)組成人員的議案，并完善了各專門委員會(huì)運(yùn)行機(jī)制。

張晉軍作總結(jié)講話，他感謝股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的辛勤付出，介紹了公司開展中央環(huán)保督察整改工作攻堅(jiān)戰(zhàn)的情況，展望了公司不斷提升企業(yè)治理水平，開展數(shù)字化礦山建設(shè)、冶煉工藝改造等，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，綠色高質(zhì)量發(fā)展的美好前景。他表示，公司當(dāng)前面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，仍然存在很多困難和不確定因素，但從目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況來看，公司克服了疫情影響，保持了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定的良好態(tài)勢(shì)。公司將進(jìn)一步提升治理水平，并抓好各方面工作，完成年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，有信心、有決心，確保給各位股東、全體職工提交一份滿意的答卷。希望各位股東代表、董事、監(jiān)事一如既往地支持公司的工作，共同推動(dòng)公司在綠色高質(zhì)量發(fā)展的道路上跑出加速度。

參加會(huì)議的有中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司專職董事（監(jiān)事）、公司專職董事左治興、劉松林，公司領(lǐng)導(dǎo)王勃、陳峙淼，來自股東長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、黃石市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、大冶市振恒城市發(fā)展投資有限公司、陽新縣新益國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的公司股東代表、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員等。公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。